Полиция Израиля арестовала израильского алмазного и горнодобывающего магната Бени Штайнмеца (Beny Steinmetz) и еще четырех человек по делу об отмывании денег, связанному со сделками с недвижимостью за рубежом, согласно сообщениям СМИ.
По данным полиции, эти лица подозреваются в отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельных документов, ложной регистрации корпоративных документов, мошенничестве, нарушении корпоративного доверия, препятствии отправлению правосудия и взяточничестве.
Рейды проводились в домах и офисах подозреваемых отделом по мошенничеству израильской полиции.
Согласно сообщениям СМИ, группа действовала систематически вместе с главным подозреваемым Штайнмецем, чтобы создать и представить фиктивные контракты и транзакции, среди прочего, в сделках с недвижимостью в Румынии с целью отмывания денег и денежных переводов. Штайнмец, обладающий состоянием более $1 млрд, является одним из богатейших людей Израиля.
По данным полиции, эти лица подозреваются в отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельных документов, ложной регистрации корпоративных документов, мошенничестве, нарушении корпоративного доверия, препятствии отправлению правосудия и взяточничестве.
Рейды проводились в домах и офисах подозреваемых отделом по мошенничеству израильской полиции.
Согласно сообщениям СМИ, группа действовала систематически вместе с главным подозреваемым Штайнмецем, чтобы создать и представить фиктивные контракты и транзакции, среди прочего, в сделках с недвижимостью в Румынии с целью отмывания денег и денежных переводов. Штайнмец, обладающий состоянием более $1 млрд, является одним из богатейших людей Израиля.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished