Уважаемые коллеги! Напоминаем о необходимости соблюдения сроков сдачи ФЭС (01,04) и выполнения обязательств по их подготовке: не реже 1 раза в 3 месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию денежных средств/имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган. Информирование (в форме ФЭС-04) происходит в течение 3-х рабочих дней с момента окончания периода; не позднее 3-х рабочих дней направлять в уполномоченный орган, посредством личного кабинета, данные о сделках, подлежащих обязательному контролю (ФЭС-01). В том числе помещение ДМ, ДК, ювелирных изделий из них, лома таких изделий, а также иных ценностей в ломбард на сумму свыше 600 000 рублей.
В последние месяцы участились случаи привлечения к административной ответственности за нарушение указанных сроков сразу в ряде регионов.
Обратите внимание, что ответственность в указанных ситуациях наступает по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://wamaje.jewelry/