Индийское управление по сбору данных о доходах (Directorate of Revenue Intelligence, DRI), разведывательный орган Индии, подало иск против алмазного коммерсанта Нирава Моди и его фирм в связи с предполагаемым перенаправлением алмазов и жемчуга стоимостью $ 133,78 млн на внутренний рынок с помощью компаний, находящихся в Специальной экономической зоне Сурата, как сообщает Times of India.
Дело связано с предполагаемым оттоком беспошлинных товаров компаниями Нирава Моди - Firestar Diamond International Pvt Ltd, Firestar International Pvt Ltd и другими, - расположенными в СЭЗ Сурата. Эти компании занимаются экспортом и импортом бриллиантов, жемчуга и ювелирных изделий.
Беспошлинный ввоз товаров разрешен для компаний, расположенных в Специальной экономической зоне исключительно с целью экспорта. «После тщательного изучения доступных документов обнаружилось, что товары стоимостью 8,9 млрд рупий (приблизительно), включая сюда таможенные пошлины на сумму около 520 млн рупий, были, очевидно, перенаправлены на внутренний рынок группой компаний Нирава Моди, находящейся в СЭЗ», - сообщил работник DRI, добавив, что управление вычислило текущую стоимость товаров, собирая разные документальные подтверждения. «DRI в настоящее время устанавливает год и точное количество перенаправленных товаров», - сказал он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
