Управление по поддержанию правопорядка (Enforcement Directorate) Индии 28 марта в Мумбае арестовало Шьяма Сундера Вадхву (Shyam Sunder Wadhwa), вице-президента Firestar Group, в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег, сообщает портал livemint со ссылкой на распространенное управлением заявление.
Это первый арест, проведенный управлением по поддержанию правопорядка в связи с мошенничеством в отношении Пенджабского национального банка. Вадхва, дипломированный бухгалтер и близкий соратник Моди, отправлен под стражу на семидневный срок по решению специального суда по борьбе с отмыванием денег в Мумбае.
«Он находится в тесном контакте с Моди, а также участвовал в отмывании денег по поручению Моди и в помощь Моди», - сказал представитель управления по поддержанию правопорядка.
Вадва сыграл важную роль в создании двух фирм в Гонконге с фиктивными директорами, и эти фирмы были использованы для отмывания преступных доходов на общую сумму более 890 млн долларов. Данные средства были получены посредством использования писем-обязательств, обманным путем выпущенных от имени Пенджабского национального банка для группы компаний Нирава Моди - Ms Solar Exports, Ms Stellar Diamonds и Ms Diamonds R US, говорится в сообщении.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
