Министерство по корпоративным вопросам Индии (Ministry of Corporate Affairs, MCA) рассматривает правовые возможности приостановки в США процедуры банкротства фирмы Firestar Diamond, входящей в группу компаний диамантера Нирава Моди (Nirav Modi), в ходе активизации действий по делу о мошенничестве на сумму 130 млрд рупий в отношении Пенджабского национального банка (Punjab National Bank), как об этом сообщает портал moneycontrol.com.
Данный шаг сделан вслед за решением Национального трибунала по делам компаний (National Company Law Tribunal, NCLT), приостановившего продажу активов у более чем 60 юридических лиц, включая Нирава Моди, Мехула Чокси (Mehul Choksi), различных физических лиц, компаний и фирм-партнеров с ограниченной ответственностью.
По данной афере, крупнейшей в индийском банковском секторе, ведется расследование с участием многих ведомств, включая Бюро по расследованию случаев мошенничества в особо крупных размерах (Serious Fraud Investigation Office, SFIO). Firestar Diamond, подавшая заявку на банкротство в суде США, является дочерней фирмой одной из компаний, против которой Национальным трибуналом по делам компаний выдан судебный ордер. Поскольку существует большая возможность увода средств в рамках взаимодействия между различными группами компаний, деньги вполне могли быть переправлены на счета Firestar Diamond. В рамках этих усилий власти будут пытаться приостановить процедуру банкротства с тем, чтобы активы компании не были ликвидированы до завершения расследования данного мошенничества.
Бюро по расследованию случаев мошенничества в особо крупных размерах, входящее в Министерство по корпоративным вопросам Индии, изучает деятельность 107 компаний и семи партнерств с ограниченной ответственностью, связанных с группами Нирава Моди и Мехула Чокси, в связи с данным мошенничеством. Кроме того, следствие по данному делу ведут Центральное бюро расследований (Central Bureau of Investigation, CBI) и Управление по поддержанию правопорядка (Enforcement Directorate) Индии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
