Бухгалтер Нирава Моди дает пространные показания

Доверенное лицо и сертифицированный бухгалтер Нирава Моди (Nirav Modi) Шьям Вадхва (Shyam Wadhwa) признался, что помогал своему боссу создавать фиктивные компании для отмывания денег, сообщает портал businessindia.in.
Источник в Управлении по поддержанию правопорядка (Enforcement Directorate) подтвердил изданию India Today, что Вадхва, арестованный на прошлой неделе, признался в том, что помогал Нираву Моди, главному обвиняемому в деле о мошенничестве с Пенджабским национальным банком (Punjab National Bank, PNB), создавать фиктивные компании с тем, чтобы перенаправлять деньги обратно в Индию. Вадхва также заявил: «Нирав Моди использовал кредит, выданный PNB, для кольцевых сделок с помощью курьеров «хавала», а также для создания личных активов в Индии и за границей».
Управление по поддержанию правопорядка задержало Вадхву до 2 апреля, после чего это ведомство планирует потребовать его заключения до заседания специального суда по делам об отмывании денег в Мумбае. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Горнодобывающая промышленность ДРК выражает беспок...
Миллениалы, оказывается, покупают бриллианты

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://wamaje.jewelry/