Органам по борьбе с коррупцией предстоит допросить Аррона Бенкса (Arron Banks), имеющего несколько компаний по добыче алмазов в африканских странах, по делу о незаконном вывозе из Южной Африки алмаза, сообщает газета Guardian.Обвинения основаны на доказательствах, предоставленных Forensics for Justice во главе со следователем по делам о мошенничестве Полом О’ Салливаном, который заявил, что организация получила электронное письмо от Бенкса, которое предназначалось его бывшему партнеру по бизнесу Крису Кимберу (Chris Kimber).
В письме говорится: «Крис, ты можешь достать сертификат на алмаз, который я привез обратно – у тебя есть какие-то формы?!! Я хочу отправить его на огранку, но мне нужны бумаги…А.»
Guardian процитировала Observer, в которой сообщалось, что Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяет Бенкса по делу о финансировании Brexit в размере 8 млн фунтов стерлингов. Однако Бенкс сказал, что заявления о том, что эти деньги поступили от бизнеса в Южной Африке, не имеют под собой оснований.
Согласно сообщению, цена контрабандного алмаза составляла около $40 000, если бы бизнесмен задекларировал камень, ему пришлось бы заплатить таможенный сбор в размере 15%.
Происхождение алмаза остается неизвестным, так как на него нет сертификата Кимберлийского процесса, в котором бы обозначалось, что камень был добыт из надежного источника. Тем не менее предполагается, что драгоценный камень был добыт одной из компаний, которой владеет Бенкс.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург
