В рамках договора члены DMCC, торгующие алмазами, золотом и драгоценными камнями, смогут присоединится к платформе MyKYCBank. DMCC является четвертой торговой организацией, которая присоединилась к платформе после GJEPC, Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse) и Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre).
MyKYCBank является централизованной платформой для компаний в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий для управления информацией о клиентах и ее передачи с тем, чтобы они могли выполнять обязательства в рамках законов их стран по борьбе с отмыванием денег.
Фото: GJEPC
Ахмед бин Сулайем прокомментировал подписание договора: «Являясь ведущими алмазными центрами, Дубайская алмазная биржа и DMCC рады стать частью программы MyKYCBank, позволив нашим членам использовать эту платформу и выполнять требования компаний».
Прамод Кумар Агравал заявил: "DMCC и DDE решили присоединиться к MyKYCBank. ОАЭ является важным торговым партнером в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий Индии. Присоединение членов Дубайской алмазной биржи к платформе имеет большое значение для разрешения проблем с отраслевыми банками и для поддержки торговли между государствами. MyKYCBank стала признанной во всем мире платформой по созданию общей клиентской базы".
Члены программы могут с легкостью делиться информацией о клиентах с их торговыми партнерами и банками, а также другими финансовыми институтами. В рамках руководства Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) отраслевые компании должны будут принять руководящие принципы участников сделки. Индия является членом FATF, в то время как ОАЭ являются членом Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (Middle East and North Africa Financial Action Task Force, MENAFATF).
Более 2 000 компаний присоединились к MyKYCBank и прошли контроль соблюдения процедур политики «Знай своего клиента». Только членам отраслевых организаций, которые присоединились к программе, разрешено регистрироваться на платформе. Она также помогает членам значительно снизить издержки соблюдения процедуры подтверждения соответствию стандартам, в то же время увеличивая прозрачность в отрасли, в частности касаемо финансовых учреждений и правительств. MyKYCBank начнет оформление новых участников DMCC на платформе с января 2019 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
