Центральный специалист по общественной информации RBI Абхай Кумар (Abhay Kumar) предоставил на минувшей неделе список неплательщиков, составленный гражданским активистом, который запросил у RBI данные, сославшись на закон Индии о праве на информацию.
Во главе списка стоит мошенническая компания Чокси Gitanjali Gems Limited, которая задолжала около $720,36 млн, помимо других его компаний - Gili India Ltd. и Nakshatra Brands Ltd., - которые взяли займы на сумму около $190 млн и порядка $145,46 млн соответственно. Чокси в настоящее время является гражданином государства Антигуа и Барбуда, а его племянник и еще один торговец алмазами - Нирав Моди - находится в Лондоне. Другим должником в списке является компания Winsome Diamonds & Jewellery, принадлежащая диамантеру Джатину Мехте (Jatin Mehta), который скрывается от Центрального бюро расследований в отношении различных банковских мошенничеств, с задолженностью в $534,63 млн.
Находящаяся в Ахмедабаде компания Forever Precious Jewellery & Diamonds Pvt. Ltd. Хариша Р. Мехты (Harish R. Mehta) имеет задолженность в $257,35 млн. Она является еще одним преднамеренным неплательщиком из списка должников индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий.
Список из 50 крупнейших преднамеренных неплательщиков и статусе их текущих займов до 16 февраля составил активист Сакет Гокхале (Saket Gokhale), обратившись к государственным органам Индии за информацией, сославшись на закон о праве на информацию.
Закон о праве на информацию - это акт парламента Индии, в котором изложены правила и процедуры, касающиеся права граждан на информацию. В соответствии с положениями закона, любой гражданин Индии может запрашивать информацию у любого государственного органа (органа правительства), который обязан оперативно или в течение тридцати дней предоставить этому гражданину запрашиваемую информацию.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished